Een criminele organisatie richtte lege vennootschappen op in de Verenigde Staten en opende bankrekeningen voor deze vennootschappen. Om het vertrouwen van de financiële instellingen te winnen, hebben leden van het criminele netwerk vanuit verschillende locaties in de EU overschrijvingen gedaan naar de in de VS gevestigde rekeningen. Op basis van dit vertrouwen gaven de in Amerika gevestigde banken debet- en creditcards uit voor deze rekeningen. Winkeliers die zich met de zwendel bezighielden, van wie de meesten in Spanje waren, gebruikten de betaalkaarten om de beschikbare gecrediteerde bedragen op de kaarten te financieren. Om het gestolen geld wit te wassen, hebben ze het geld overgemaakt naar verschillende bankrekeningen die in eigendom zijn van leden van het criminele netwerk in verschillende EU-landen. Meer dan 50 Amerikaanse financiële instellingen werden slachtoffer van deze frauduleuze activiteiten en verloren meer dan € 12 miljoen.
Lees meer over dit artikel here: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/105-arrested-for-stealing-over-%E2%82%AC12-million-us-based-banks
NL 
EN